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Alcatel, en prévision de la prochaine assemblée générale du 20 Mai 2005

01 Avr 2005

En prévision de l’Assemblée Générale du 20 mai prochain, Alcatel (Paris: CGEP.PA et NYSE : ALA) dépose ces jours-ci les documents d’information aux actionnaires qui seront consultables à l’adresse suivante http://www.alcatel.fr. Ces documents rendent public le texte des résolutions soumises à l’assemblée générale des actionnaires ainsi que les rémunérations versées aux dirigeants du Groupe et les options octroyées.

Résolutions

Parmi  les résolutions proposées aux actionnaires figurent les propositions de  renouvellement  de  huit mandats d’administrateurs arrivant à échéance, pour  des  durées échelonnées dans le temps en vue d’un renouvellement plus régulier des membres du conseil dans l’avenir.

Sont également proposées différentes modifications des statuts.

Répondant  aux  souhaits  formulés  par  certains investisseurs, le conseil propose  la modification de l’article 7 des statuts relatifs aux conditions de  déclaration  à la société des franchissements de seuils statutaires. Ce seuil  serait porté de 0,5 % à 2 % du nombre total des actions détenues. Le délai de déclaration serait ramené de 15 à 5 jours.

Il  est  par  ailleurs proposé de modifier l’article 18 des statuts. Ainsi, dans  le  cas  où la fonction de Président serait dissociée par décision du conseil  d’administration  de  celle  de  Directeur  Général,  le Président pourrait  exercer  ses  fonctions au plus tard jusqu’à l’assemblée générale qui  suit  l’exercice  au  cours duquel il aura atteint l’âge de 70 ans, en cohérence  avec  le  régime  des  autres administrateurs de la société.  La limite  d’exercice  des  fonctions  de  directeur  général  ou de directeur général  délégué resterait fixée à l’assemblée générale qui suit l’exercice au cours duquel ils atteignent 68 ans.

Il  sera  également  proposé  à  l’assemblée  générale,  en  conséquence de l’ordonnance  sur  les  valeurs  mobilières  du  24 juin 2004, de voter les
résolutions   permettant   à  la  société  de  réaliser  toutes  opérations
financières  (augmentations  de  capital et émissions de valeurs mobilières
composées)  dans  le cadre de ces nouvelles dispositions légales. Parmi ces
résolutions   figure   une   autorisation  donnée  au  conseil  d’attribuer
gratuitement  des actions aux salariés du Groupe conformément aux nouvelles dispositions issues de la loi de finances pour 2005.

Plan d’options et rémunération 2005 :

Le  Conseil  d’administration du 10 mars 2005 a décidé dans le cadre de son plan  annuel  de  fidélisation  des  salariés,  l’octroi  de  16,8 millions d’options  de  souscription d’actions à 9470 salariés du groupe exerçables, sans décote, au prix de 10 euros.

La rémunération globale brute du Président en 2004 s’établit à 2,3 millions d’euros.  Cette  rémunération  se  compose d’une partie fixe de 1,5 million d’euros, stable depuis 2000, et d’une part variable, au titre de l’exercice 2003,  de  770  000  euros,  établie  en  considération des performances du Président  Directeur  Général  au  titre  du  redressement  du Groupe et du résultat opérationnel acquis dans un contexte difficile.

Compte  tenu de la performance d’Alcatel en 2004, la part variable qui sera perçue en 2005 sur la base des résultats 2004, a été fixée par le conseil à 1,3  million  d’euros  en considération du résultat net avant amortissement des  écarts  d’acquisition  et  après  déduction  de  la  part revenant aux intérêts  minoritaires.  Le  Président qui, à sa demande, n’a pas bénéficié d’options  au  titre  du  plan décidé par le conseil d’administration du 10 mars 2005, a fait savoir, à l’issue de ce conseil, qu’il entendait investir
la   totalité   du   montant  de  cette  rémunération  variable,  nette  de
prélèvements sociaux, en actions Alcatel.

À propos d’Alcatel
Alcatel fournit des solutions de communication permettant aux opérateurs de télécoms, aux fournisseurs d’accès Internet et aux entreprises de disposer de moyens de communication voix, données, vidéo pour leurs clients ou leurs salariés. Avec des positions de leader dans les réseaux à haut débit fixes et mobiles ainsi que dans les applications et les services, Alcatel permet à ses clients et partenaires de mettre l’utilisateur au c?ur du haut débit. Avec un chiffre d’affaires de 12,3 milliards d’euros en 2004, Alcatel est présent dans plus de 130 pays.

http://www.alcatel.fr/vpr/?body=/latestnews/01042005fr

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